במיאמי (ארה"ב) נעצר אנטולי לגקודימוב בן ה-40, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים ביצלאטו, שבאמצעותה הלבינו 700 מיליון דולר.
כפי ש מודיע בלומברג, בצטט מידע ממשרד המשפטים האמריקני, הרוסי, המכונה בארה"ב "גנדלף", מואשם בהלבנת הון באמצעות הבורסה, שהסתירה את ההכנסות של סחר בסמים והימורים בלתי חוקיים בסכום של יותר מ-$ 700 מיליון.
הוא נעצר ביום שלישי. הבורסה Bitzlato בהונג קונג הייתה "משאב פיננסי קריטי" לשוק Hydra Darknet של רוסיה, הפלטפורמה הגדולה והיציבה ביותר למסחר בסחורות ושירותים בלתי חוקיים, על פי משרד המשפטים.
ממשרד המשפטים נמסר כי הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים טיפלה בכספים בלתי חוקיים, כולל מיליוני דולרים מתוכנות כופר. לגקודימוב, המתגורר בשנג'ן וברוסיה בסין, כתב בצ'אט פנימי שלפי ארה"ב, משתמשי Bitzlato "ידועים כרמאים". עוד נמסר ממשרד המשפטים:
"קוני הידרה מימנו רכישות לא חוקיות – שירותי פריצה, סמים, מידע פיננסי גנוב – מחשבונות קריפטו שמתארחים ב-Bitzlato, ומוכרי הידרה שלחו הכנסות לא חוקיות לחשבונות Bitzlato".
עו"ד ברוקלין, בריון פירס, שמוביל את התיק, אמר בוועידה:
"על ידי מתן אפשרות למשתמשים לפתוח חשבונות עם מידע מינימלי, Bitzlato הפך למקלט בטוח לפושעים".
אם לשפוט לפי פרסומות של Bitzlato שפורסמו באתרים בשפה הרוסית, משתמשים יכלו לפתוח חשבונות בבורסה ללא דרכון או תמונה, רק באמצעות כתובת אימייל. הבורסה אפשרה לך לקנות מטבעות קריפטוגרפיים במזומן, במקביל תמורת עמלה קטנה למדי.
נתוני Chainalysis, חברת מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים, מראים כי מאז 2019, Bitzlato סייע להלבנת הון של מטבעות קריפטוגרפיים בכמיליארד דולר.
More Stories
מתמודד GNTM3 בן 23 מתאבד
שטרות בשווי 40,000 אירו ממשטח בנק לובי שנבזז במרכז יוון
סלוניקי: הפושע שגנב כספת עם זהב וחפצי ערך בשווי 550,000 יורו מאחוזה נעצר