המשטרה היוונית והאירופול הודיעו על מעצרו של איש עסקים בן 52 בגליפאדה, פרבר של דרום אתונה. הוא חשוד בהלבנת כספים עבור כנופיית סמים בינלאומית.
צו מעצר אירופאי הוצא נגד אדם ממוצא אלבני, בעל שם יווני ודרכון יווני. מנוסח הצו עולה כי הוא הוצא במסגרת האשמה של החשוד בהנהגת ארגון פשיעה שגבה סכומי כסף גדולים מסחר בסמים.
איש העסקים התגלה ונעצר במבצע לאחר חודשים של שיתוף פעולה בין מחלקת הסמים נגד הסמים של Attica SDOE והרשויות ההולנדיות הרלוונטיות ב-31 במאי באזור המטרופולין של גליפאדה.
בהצהרה, ציין יורופול כי התפיסה האחרונה של שלושה כלי תקשורת מוצפנים ששימשו פושעים – Encrochat, Sky ECC ו-ANOM – הראתה את חשיבותם של הבנקאים המחתרתיים הללו ואת הנוף הפלילי שלהם.
סוכנות המשטרה האירופית כינתה את האיש "אחד הבנקאים המחתרתיים הגדולים באירופה". הוא היה מבוקש בצו מעצר אירופאי כאחד ממנהיגי ארגון פשע המעורב באיסוף והפצה של סכומי כסף גדולים שהתקבלו מסחר בסמים בהולנד.
ארגון הפשע העביר סכומים גדולים של כספי סמים, המוערכים ב-250 מיליון יורו, מדי יום דרך מערכת הבנקאות ה"מחתרת" תוך שימוש בתקשורת מוצפנת במשך כ-10 חודשים, כך דיווחו כלי תקשורת ביוון.
במהלך חיפוש שנערך במקום מגוריו של הנעצר, נמצאו ונתפסו שטרות כסף של מדינות שונות, בהם יורו, דולר אמריקאי, דולר קנדי, דולר אוסטרלי, פרנק שוויצרי, לירה טורקית, דירהם של איחוד האמירויות הערביות ורנד דרום אפריקאי.
כמו כן, הוחרמו טלפונים ניידים, לרבות אלה ששימשו לשיחות מוצפנות באמצעות אפליקציות מיוחדות, טאבלט, דיסק דיגיטלי וכרטיסי סים.
ההנהלה התפעולית של SDOE Attica ממשיכה לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות של הולנד ועם הרשויות המשפטיות המוסמכות במדינה, מאחר וקיים חשד סביר להלבנת הון מפעילות פלילית ביוון.
כדי לסקר את פעילותו, האיש שנעצר פתח עסק בתחום הנדל"ן באזור, כך דיווחו כלי תקשורת ביוון. על פי כמה דיווחים בתקשורת, הוא בנקאי של מאפיה הסמים האלבנית.
More Stories
שני אוקראינים קיבלו מאסר על תנאי בגין הטרדה ביוון
מידע חדש על אישה בת 40 שנהרגה במנידי
מכונית התנגשה בחלון ראווה