המשטרה היוונית חושפת כיצד ארגונים לא ממשלתיים גונבים תרומות

הרשות לאיסור הלבנת הון של המשטרה ההלנית פרסמה דו"ח על השיטות שבהן משתמשים מנהיגי ארגונים לא ממשלתיים לגנוב כספים מכספי הארגונים שלהם.

המסמך נקרא "ניצול לרעה של ארגונים ללא מטרות רווח" והוא בן 16 עמודים. לא במקרה הוא פורסם באתר הסוכנות כמעט במקביל לפרסום הקפאת הנכסים של פעיל יווני הנחקר כחשוד בהונאה נגד עמותה בראשותו. "כדי להרוויח, העבריינים ניצלו את חולשות המערכת ואת היעדר מסגרת רגולטורית מאוחדת, פיקוח הולם על ארגונים לא ממשלתיים, תוך ניצול המערכת הפיננסית הן בבית והן מחוצה לה", מסכם הדו"ח. על פי אנשים שמכירים את הנושא, הרשות לאיסור הלבנת הון, בראשות Charalambos Vourliotis, ביקרה יותר מ-100 ארגונים לא ממשלתיים בשנתיים האחרונות.

חלקם מספקים סיוע למהגרים, אחרים לא. הבדיקות בוצעו ביוזמת ההנהלה ובין אם על סמך מידע שנמסר לה ממוסדות פיננסיים על העברות חשודות. במקרים נדירים יותר נערכו חקירות לפי בקשה מחו"ל. מתוך יותר מ-100 ארגונים לא ממשלתיים שנבדקו, ב-40 נמצאו סימנים חמורים של בזבוז והונאה. הרשות לאיסור הלבנת הון הקפיאה את נכסי הבכירים ושלחה את תוצאות החקירה להעמדה לדין פלילי בפרקליטות.

ניתוח המקרים הוביל למסקנות ספציפיות – מסקנות לגבי השיטות בהן השתמשו לכאורה מנהיגי ארגונים לא ממשלתיים כדי לתפוס את כספי הארגונים. העיקריים שבהם מפורטים במסמך בן 16 עמודים.

העמוד הראשון של דוח המשרד. מתוך יותר מ-100 ארגונים לא ממשלתיים שנבדקו, נמצאו ב-40 סימנים של בזבוז והונאה.

השיטות בהן השתמשו ראשי ארגונים לא ממשלתיים למעילה בכספים מוצגות בדו"ח של הרשות להלבנת הון. "פושעים, בהיותם הנאמנים או הבעלים המועילים של ארגון לא ממשלתי מנוצל, משתמשים בהכנסות של ארגון זה לרכישת נדל"ן. דרך חשבונות הארגון הם משלמים מיסי העברה, אשר, עם זאת, הופכים לרכושם של הפושעים, ולא של הפושעים. NGO", היא אחת השיטות המתועדות בניהול. היו גם מקרים שבהם מנהיגים שכרו אנשים שנהנו מאמונם המוחלט, בעוד האחרונים החזירו את הכסף ששולם להם כשכר בצורת העברות לחשבונות האישיים של מנהיגי ארגונים לא ממשלתיים.

במקרים אחרים, מנהיגים או מוטבים של ארגונים לא ממשלתיים, תוך שימוש בשיטות פחות מתוחכמות, משתמשים בהכנסות הארגונים לכיסוי הוצאות המחיה שלהם, כמו גם, למשל, תחזוקת בתיהם. בנוסף לשמונה הדרכים לניצול לא נכון של כספים, הסוכנות מפרטת גם מספר "מדדי סכנה" או דגלים אדומים שאמורים להפעיל רפלקסים של ביקורת ותובעים. אלה כוללים: זיכוי משכורות מעמותה אחרת, שליחת העברות כספים מחשבונות עמותה לחשבונות של חברות הפועלות בחו"ל וכו'.

ניתן להוריד את הטקסט המלא של הדו"ח ביוונית מ- קישור.

תרגום מצורף למטה:

Source link