אדם מכובד בן 52, בעל חברת נדל"ן, המתגורר ברובע האתונאי המובחר של גליפאדה, עשה רושם של איש עסקים הגון לסובבים אותו, ואף אחד שהכיר אותו לא יכול היה אפילו לדמיין שהאיש הזה היה בנקאי של מאפיה הסמים, שפיזרה את המחושים שלה בכל רחבי אירופה.
במילים אלה תיארו מקורות יודעי דבר את הפרופיל בנקאי מאפיה סמים אלבנישלפי היורופול הלבין כסף מלוכלך עבור ארגוני הפשע הגדולים בעולם ונעצר ב-31 במאי בגליפאדה.
"בנקאי המאפיה" נמצא זמן רב "מתחת למכסה המנוע" של השלטונות ההולנדים, שפנו ליחידה היוונית לפשיעה פיננסית בבקשת עזרה להעמידו במעקב.
הוא לא עורר חשד
משטרת הולנד ערכה חקירה ממושכת על פעילותו, שכן הוא חשוד בניהול ארגון פשע שהלבין עשרות מיליוני יורו עבור עבריינים מדי חודש. "בנקאי המאפיה" נמצא בארץ כבר תקופה ארוכה ודאג ליצור פרופיל שאינו מושך תשומת לב ואינו מעורר חשד.
בפרט, כעולה מדו"ח המשטרה, הנעצר ניהל אורח חיים נכון והקפד על שגרת יומו. הוא התעורר מוקדם בבוקר, עשה תרגילים, אחר כך ערך פגישות ולאחר שסיים את עסקיו חזר לדירתו.
האיש הזה ניהל חברת נדל"ן ביוון שבבעלותה כ-13 דירות, לא גדולות או מפוארות במיוחד, באזורי דפני ואיליופוליס, ובזמן שהותו ביוון, מעולם לא עורר דאגה מהרשויות.
איך המשטרה עלתה על עקבותיו?
הספירה לאחור למעקב ומעצרו של העבריין החלה לאחר ניתוח של שיחות מוצפנות. בפרט, יורופול הצליח לאסוף כמות גדולה של מידע על ידי פריצה למערכות של שלושה כלי תקשורת מוצפנים שהיו בשימוש נפוץ על ידי פושעים – Encrochat, Sky ECC ו-ANOM. שיחות אלו כיסו את התקופה מיוני 2020 עד מרץ 2021 והועתלו כחלק ממבצע של הרשויות ההולנדיות בשם "קלבר".
כפי שהראה החקירה, "הבנקאי" הצליח להעביר תוך 10 חודשים סכום עתק של 250 מיליון יורו. הכסף עבר דרך מערכת הבנקאות ה"מחתרת" באמצעות תקשורת מוצפנת, וכסף זה הושג ממגוון רחב של פעילויות בלתי חוקיות, בעיקר מסחר בסמים.
"הוא הצליח להעביר כסף מרחוק מבלי לעורר שום חשד. הוא מנהל בכיר במגזר הפיננסי. הוא העביר כסף דרך מערכות בנקאיות מחתרות, ובהולנד חילק מזומנים באמצעות שליחים. בסופו של יום שלחו לו את מאזן תשלומים, כלומר דו"ח כללי על הכסף המועבר", הסבירו לק' מקורות יודעי דבר.
הרבה שעוני כסף וזהב
במהלך חיפוש בביתו של העציר נמצאו ונתפסו שטרות כסף של מדינות שונות, בהם יורו, דולר אמריקאי, דולר קנדי ואוסטרלי, פרנק שוויצרי, לירות טורקיות, דירהם של איחוד האמירויות הערביות וראנד דרום אפריקאי.
כמו כן, נתפסו שני שעוני יוקרה בשווי של כ-100,000 יורו, טלפונים ניידים, כולל כאלו המשמשים לשיחות מוצפנות באמצעות אפליקציות מיוחדות, טאבלט, דיסק דיגיטלי וכרטיסי סים.
More Stories
אונס של ילדה בת 12: משפט שני, 18 נאשמים חדשים – פקיסטנים, גבר בן 82 ואחרים
יָד הַמִקרֶה? המפעל מעורב במקרה של הרעלת ילדים של לאמיה שנהרס בשריפה (וידאו)
ארקדיה: השודדים הפכו חצופים – הם מכים ללא רחם אנשים שאינם מסוגלים להתנגד להם