רשויות המס ביוון מחפשות מתחמקים ברשתות החברתיות

קבוצה מיוחדת של מבקרים ממשרד ההכנסות הממשלתי העצמאי AADE "סורקת" מדיה חברתית לאיתור מתחמקים דיגיטליים אפשריים.

היא בודקת בפייסבוק, אינסטגרם, TikTok עסקאות חשודות, סחר לא חוקי והעשרה.

מקרה של מגיש טלוויזיה מפורסם ובמקביל משפיען מצליח שהיה נתפס בהעלמת מס, וכעת היא עומדת בפני קנס של 270,000 יורו, הוא אחד המקרים שנחקרו על ידי מנגנון ביקורת המס. AADE מתכוננת להכריז על מקרים חדשים של העלמת מס מקוונת שנתפסו בשעת מעשה באמצעות אלגוריתם מיוחד.

AADE מחמירה יותר ויותר את השליטה על מי שפועל באמצעות האינטרנט, כאשר שליטה מוגברת היא בראש סדר העדיפויות של מפקד AADE Giorgos Pitsilis, שנתן הוראות ומשימות למבקרים, כעת עומדים לרשותם כלים אלקטרוניים חדשים.

איך הם נופלים ל"מלכודת" של AADE? שיטה בשימוש מפקחי מס לזהות מעלימי מס דיגיטליים זה פשוט: הם "סורקים" את המדיה החברתית לאיתור פרצופים עם מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, בפייסבוק ובטיק טוק, שמפרסמים הכל מבגדים ונעליים ועד לאביזרים ותוספי תזונה.

הֵם גלה אם משפיענים עובדים עם או מחזיקים בעסקי מסחר אלקטרוני ומקדמים ומוכרים מוצרים ושירותים. הֵם לשלוט בכל עסק, בכל עסקה מסחרית שעוברת דרך האינטרנט.

באמצעות אלגוריתם מיוחד המבצע בדיקות צולבות קומבינטוריות, הֵם ראה את ההכנסה המוצהרת על ידי המבוקרים במיסוי. בנוסף להכנסה המוצהרת של יחידים וישויות משפטיות, נבדקת גם המחזור של חנויות מקוונות. למעשה, נחשפו מקרים של מכירת מוצרים ללא ייזום פעילות במיסוי.

הֵם לאסוף מידע מחברות שליחויות על אספקת סחורה. במקרה של המשפיע, היצע הסחורות היה גדול בהרבה מהמחזור שהציגה החנות המקוונת בשתי השנים שנבדקו, ובסופו של דבר נמצא כי החומר החייב במס הנסתר של כמעט 350,000 יורו נבע מאי אספקה מידע על מס. AADE אישרה את המסים לאחר תחילת קנסות בסך 270,000 אירו והבדיקה נמשכת.

באותו הזמן רואי חשבון להשתמש מדיה חברתית לאסוף מידע על גופים מבוקרים כדי למצוא ראיות לכך שהם מנהלים אורח חיים יוקרתי שאינו תואם את ההכנסה שהם מצהירים בהחזרי המס שלהם. עשרות מקרים נמצאים בבדיקה של צוות ביקורת מיוחד לאיתור חברות המשתמשות ברשתות חברתיות כדי לעסוק בהעלמת מס בקנה מידה גדול.

ברוב המקרים קמים עסקים שאין להם נוכחות פיזית אלא מוכרים מוצרים דרך אתרים משולבים בפייסבוק או אינסטגרם. חשוב שהביקורת מכסה עד כמה חברים וידידים של החברה המבוקרת.

אלה שנמצאו מעלימי מס עומדים בפני סיכון של מיסים וקנסות.

מָקוֹר: מ

Source link