קפריסין נמצאת באור הזרקורים בעקבות חקירת גרדיאן ארורה על אוליגרכים רוסים שהעבירו נכסים בשווי מאות מיליונים כדי להימנע מסנקציות בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה.
הדו"ח של הגרדיאן הדגיש את תפקידם של רואי החשבון הבכירים של PwC Cyprus ויועצים אחרים בניהול עסקאות במהלך המלחמה.
העדויות מגיעות מ-Cyprus Confidential, דליפה של 3.6 מיליון קבצים ממקור אנונימי לקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ) ולעיתון הגרמני Paper Trail Media, שניהל את החקירה עם הגרדיאן. זֶה דליפת הנתונים הפיננסיים הגדולה ביותר שהתרחשה אי פעם בקפריסין.
עדויות שופכות אור על מבנים אטומים מהחוף המנוהלים על ידי רואי חשבון ונותני שירות ארגוניים במדינה חברה אירופה בקפריסין.
ההדלפה חושפת את תפקידה של קפריסין כ"שער לאירופה" עבור האליטה המקושרת בקרמלין. בין 104 המיליארדרים הרוסים שזוהו על ידי מגזין פורבס ב-2023, שני שלישים רשומים, יחד עם בני משפחה, כלקוחות של ספקי שירותים מקצועיים קפריסאים. יש תיעוד של 71 לקוחות רוסים תחת סנקציות מאז פברואר 2022. לדברי מומחים, סנקציות רבות עדיין בתוקף (לא הוסרו) נגד אנשים אלה.
קפריסין ויועצים עסקיים אחרים עזרו לאחד האוליגרכים החזקים ביותר ברוסיה, אלכסיי מורדשוב, לנסות להעביר מיליארד ליש"ט לחברה ציבורית ביום שבו נפלו עליה סנקציות של האיחוד האירופי.
להלן סכום של 600,000 יורו בתשלומים נסתרים מחברות הקשורות לאותו אוליגרך לעיתונאי גרמני רב השפעה, הנחשב למומחה מוביל לרוסיה, ב- תמיכה בפרסום שני ספרים על פוטין.
עשרות מיליוני תשלומים בחו"ל שבוצעו רומן אברמוביץ' במהלך בעלותו על מועדון הכדורגל צ'לסי לסוכנים, סקאוטים ופקידי מועדון שאולי הפרו כללי חשבונאות נוקשים של כדורגל.
העסקאות הלא ברורות שאפשרו אברמוביץ' וסוכן-העל פנחס זהווי שיפקח על הקריירה של 21 כדורגלנים צעירים בעסקאות רכוש שנויות במחלוקת של צד שלישי שהושו לעבודות ערובה.
דובר PwC אמר: "כל האשמות על אי ציות לחוקים ולתקנות החלים נלקחות ברצינות רבה ונחקרות וננקטות פעולה מתאימה במידת הצורך".
מורדשוב ו-PwC אמרו שהם לא מודעים לחקירה הפלילית. ה"גרדיאן" מציין כי לא ראה שום עדות לכוונה להפר את הכללים. לפי בית המשפט האירופי, החלטת האיחוד האירופי להטיל סנקציות נגד מורדשוב אושרה בפסיקה מספטמבר, אך האוליגרך יכול לערער שוב.
מסמכים שהודלפו מאמצע שנות ה-90 ועד אפריל 2022 מראים שכ-800 חברות ונאמנויות הרשומות במקלטי מס סודיים נמצאים בבעלות או בשליטת רוסים שהוטלו עליהם סנקציות מאז 2014, כאשר רוסיה סיפחה את קרים. אלה כוללים יותר מ-650 חברות ונאמנויות קפריסאיות.
ממשלת קפריסין הגיבה בהבטחה "אפס סובלנות" להפרות סנקציות, שכן היא נאבקת לשמור על מעמדה של המדינה כמרכז פיננסי. דובר ממשלת קפריסין, קונסטנטינוס לטימפיוטיס, אמר: "האסטרטגיה של הממשלה שלנו, שעלתה לשלטון במרץ 2023, היא לקיים אפס סובלנות לנושאים הקשורים להעלמת מס, סנקציות והפרת החוק, וכתוצאה מכך, לשמור את השם מדינה כמרכז פיננסי אמין. "אני רוצה להדגיש שהממשלה שלנו מחויבת בתקיפות למאבק בשחיתות ובמימון בלתי חוקי, והיא נוקטת בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח יישום מלא של הסנקציות של האיחוד האירופי", כותב הפרסום היווני parallaximag.gr.
More Stories
כייסים משוחררים ביוון
פרטי הרצח בווירון: ההוצאה להורג התרחשה לעיני בנו בן ה-7 של הנרצח (וידאו)
החקירה על התגלית הנוראה בוורוורונה נמשכת (וידאו)