"סודות קפריסין" (Cyprus Confidential) הפך לנושא החקירה והדיון העיקרי בפרלמנט האירופי

ביום רביעי, 22 בנובמבר, חברי הפרלמנט דנו ב"סודות קפריסין" שהוצגו בתחקיר העיתונאי. הם זועמים על כך שהתעשייה הפיננסית של האי נוצלה על ידי מיליארדרים ומפרי סנקציות כדי לחזק את משטרו של נשיא רוסיה.

עַל ויכוח בשטרסבורגשם נכחו נציגי הנציבות האירופית והמועצה אירופה, הייתה הצעה לבטל "דרכוני זהב". זעם היה על הקשרים לכאורה בין קפריסין לרוסיה על רקע המלחמה המתמשכת באוקראינה. חבר הפרלמנט הפיני פירקו רוהונן-לרנר אמר:

"לדוגמה, המשרד בקפריסין של PwC עזר לפוטין ולחבריו באותו זמן שרוסיה ניהלה מלחמה נגד אוקראינה. חברות בקפריסין עזרו לרוסים עם סנקציות לעקוף אותם. המגזר הפיננסי של קפריסין היה מלא בכסף רוסי. הרוסים השקיעו יותר מ-200 מיליארד דולר בקפריסין".

הסגן נזכר שעד לאחרונה לקפריסין היו תוכניות אזרחות שבהן תמורת 2 מיליון יורו אפשר היה לקנות דרכון של אזרח האיחוד האירופי, שאוליגרכים רוסים ניצלו. היא הציעה לאסור על "וויזות זהב" לא רק בקפריסין, אלא בכל האיחוד האירופי, ולהכריז על אזרחות שנרכשה כפסולה.

חברי פרלמנט ציינו כי באמצעות "דרכוני זהב" ותוכניות אשרות, קפריסין תרמה להשפעה הרוסית, וגם קראה להנהיג עונשים פליליים ברמת האיחוד האירופי על עקיפת סנקציות וסגירת פרצות קיימות. חברת הפרלמנט הבלגית ססקיה ברימונט כינתה את פעולותיהן של חברות פיננסיות בקפריסין "שותפות לרוסיה של פוטין":

"הרשויות הקפריסאיות כבר ידועות בגישה הרכה שלהן, שאפשרה לעסקים מלוכלכים לפרוח שם בעבר, אבל עכשיו עם רוסיה המצב גרוע עוד יותר. יש כאן איום ממשי".

היא ציינה כי הפרלמנט האירופי דרש שוב ושוב לנקוט בצעדי חקיקה כדי להבטיח את יישום חוקי האיחוד האירופי. הנציבה האירופית לדמוקרטיה דוברבקה סויקה נזכרה כי הפרת סנקציות היא עבירה פלילית ברוב המדינות החברות. עם זאת, ההגדרה של עבירות אלו, כמו גם סוגי ודרגות העונשים, משתנים באופן משמעותי באיחוד האירופי. בשנת 2022, הנציבות האירופית הציעה הנחיה להרמוניה של הגדרות ועונשים בגין הפרות של סנקציות.

ההצעה מספקת רשימה מפורטת של עבירות פליליות הקשורות להתחמקות מעיצומים ודוגמאות ספציפיות. ביוני פיתחה מועצת האיחוד האירופי, ברמת שרי המשפטים, גישה משותפת להצעת חוק להחמרת העונשים על עקיפת סנקציות. גישה זו תהפוך לבסיס למשא ומתן עם הפרלמנט האירופי לפיתוח עמדה משותפת לגבי הצעת החוק.

הנציגים הודו לעיתונאים על חשיפת הפשעים לכאורה והביעו זעם על כך שלא הרשויות עשו זאת. על רקע זה, חברי הפרלמנט האירופי דרשו התערבות רבה יותר של מוסדות האיחוד האירופי בהסדרת נושאים מסוג זה והענשת הפרות ברמת האיחוד האירופי כולו.

גם חברי פרלמנט מקפריסין דרשו צדק עם הפושעים וכינו התעלמות משחיתות בעיה מערכתית, אך הדגישו שהם יגנו על ארצם. לוקאס פורלס אמר כי "קפריסין הפכה לשעיר לעזאזל", ואלני סטברו קראה לסנקציות נגד טורקיה על כיבוש חלק מהאי, בדומה לאלו שהוחלו על רוסיה. "הקפריסאים שילמו מחיר גבוה על קבלת כסף רוסי", אומר דמטריס פאפאדקיס, שכן הסנקציות של האיחוד האירופי נגד רוסיה השפיעו לרעה על עסקי התיירות של האי ועל חקלאיו, והובילו משקיעים לטורקיה ולחלק של קפריסין שנכבש על ידה.

יחידה לאומית מיוחדת למעקב אחר ציות לסנקציות מוקמת בקפריסין, אמר הנציב האירופאי סויקה. מיד לאחר פרסום החקירה, "סודות קפריסין", נשיאה, ניקוס כריסטודוולידס, הבטיח לפתוח בחקירה משלו, והוסיף כי המוניטין של המדינה מונח על כף המאזניים.

בריסל מבטיחה כי הקרוב חבילת סנקציות שתים עשרה ביחס לרוסיה, היא כוללת מערכת הרבה יותר אמינה לחסימת דרכים אפשריות לעקוף עונשים. לדברי מזכיר המדינה לענייני חוץ של הנשיאות הספרדית של מועצת האיחוד האירופי, אנג'לס מורנו באו, שיתוף הפעולה בין מדינות האיחוד האירופי והנציבות האירופית חשוב ביותר בתחום זה:

"חשוב שכל הסחורות והטכנולוגיות המוטלות על סנקציות ייחסמו, אבל במיוחד כל האמצעים הצבאיים שרוסיה תוכל להשתמש בהם למטרות צבאיות כדי להמשיך את התוקפנות שלה נגד אוקראינה. בהתחשב בהיקף הצעדים הננקטים, חשוב מאוד שיושמו בצורה נכונה ובהתאם לדרישות החוק".

כחלק מפרויקט Mysteries Cyprus, הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ) מצא, למשל, כיצד PwC Cyprus שיתפה פעולה עם חברות קטנות שהתמחו ביצירת חברות מעטפת ומתן שירותי מנהלי מעטפת לעשרות רוסים בעלי קשרים עם קרמלין. החקירה הראתה שלפני הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה, רשימת הלקוחות של הדיוויזיה הקפריסאית של PwC כבר כללה 12 רוסים שהיו נתונים בסנקציות על סיפוח קרים ותוקפנות צבאית בדונבאס.

במהלך הפרויקט, עיתונאים מ- Important Stories, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF ועשרות כלי תקשורת נוספים בחנו את הדלפת 3.6 מיליון מסמכים משש חברות קפריסאיות המעורבות ברישום וייעוץ של חברות.

הפרסום שלנו כתב על התחקיר העיתונאי קודם לכן בחומר "הסתרת נכסים רוסיים בקפריסין, הרשויות מבטיחות להדק את השליטה".

Source link