ממשלת קפריסין הורתה למגזר הבנקאי של האי להפסיק את כל העסקאות עם הרובל

הרשויות הקפריסאיות הורו לבנקים להפסיק עסקאות עם הרובל על רקע חקירה של מקרים של עקיפת סנקציות בינלאומיות של רוסים על ידי שיתוף חברות קפריסאיות.

לגבי קבלת החלטה הולמת דיווחים דואר קפריסין ביום שלישי 5 בדצמבר. הסיבה לכך הייתה ההחלטה של ​​ארה"ב לשלוח צוות של עובדי ה-FBI והסוכנות לאכיפת פשעים פיננסיים לקפריסין כדי להשתתף בבחינת 29 תיקי בית משפט הקשורים לעקיפת סנקציות נגד רוסיה. הודעת הממשלה אומרת:

"בנקים מקומיים נדרשים להפסיק את כל העסקאות עם הרובל הרוסי. החלו בדיקות גם במשרדי עורכי דין מקומיים עקב ניצול אפשרי לרעה של הליך רישום העסקים המואץ לרוסים, מה שנתן להם הזדמנות לקבל במהירות היתרי שהייה, היתרי עבודה ומס יתרונות."

כפי שדיווח הפרסום שלנו, 22 בנובמבר חברי הפרלמנט דנו "סודות קפריסין" (חסוי קפריסין), הוצג בתחקיר עיתונאי. הם זועמים על כך שהתעשייה הפיננסית של האי נוצלה על ידי מיליארדרים ומפרי סנקציות כדי לחזק את משטרו של נשיא רוסיה. החקירה, בין היתר, עסקה בהשקעות של יזמים רוסים באי והנפקת דרכונים "זהובים". בדיון בשטרסבורג, בו נכחו נציגי הנציבות האירופית והמועצה אירופה, הייתה הצעה לבטל "דרכוני זהב". זעם היה על הקשרים לכאורה בין קפריסין לרוסיה על רקע המלחמה המתמשכת באוקראינה.

הפרלמנט האירופי קרא שוב ושוב לצעדי חקיקה כדי להבטיח ציות לחוקי האיחוד האירופי. הנציבה האירופית לדמוקרטיה דוברבקה סויקה נזכרה כי הפרת סנקציות היא עבירה פלילית ברוב המדינות החברות. עם זאת, ההגדרה של עבירות אלו, כמו גם סוגי ודרגות העונשים, משתנים באופן משמעותי באיחוד האירופי. בשנת 2022, הנציבות האירופית הציעה הנחיה להרמוניה של הגדרות ועונשים בגין הפרות של סנקציות.

ההצעה מספקת רשימה מפורטת של עבירות פליליות הקשורות להתחמקות מסנקציות ודוגמאות ספציפיות. ביוני פיתחה מועצת האיחוד האירופי, ברמת שרי המשפטים, גישה משותפת להצעת חוק להחמרת העונשים על עקיפת סנקציות. גישה זו הפכה לבסיס למשא ומתן עם הפרלמנט האירופי לפיתוח עמדה משותפת לגבי הצעת החוק.

במאמץ "להלבין" את המוניטין של האי כמרכז עסקי ופיננסי, הקימו הרשויות הקפריסאיות יחידה למעקב אחר הציות למשטר הסנקציות הבינלאומי.

Source link