המשטרה פירקה קבוצת פשע מאורגן גדולה המעורבת בזיוף דלק ואלכוהול

המשטרה פירקה ארגון פשע מאורגן שחבריו ייבאו וייצרו מוצרים כימיים לזיוף דלק, סחרו בדלק מזויף ויובאו באופן לא חוקי אתילי אלכוהול כדי לזייף משקאות אלכוהוליים.

בפרשה זו נעצרו 20 חברי ארגון, כולל ראשם, ו-10 נוספים מקבוצת הפשע המאורגן זוהו והועלו לרשימת המבוקשים.

הוגש נגדם תיק באשמת ארגון קהילה עבריינית, הברחת דלק נוזלי ואלכוהול אתילי, הלבנת הון, קבלת וסילוק פדיון פשע וכן הפרת חוקי הנשק, התחרות והכללים המסדירים את שוק הסחורות.

יבוא כימיקלים מבולגריה ויצירת מפעל זיוף דלק

במהלך החקירה, לאחר שימוש הולם במידע ו שימוש בטכניקות חקירה מיוחדות, הוקם ארגון פשע מובנה ופועל באופן קבוע, שחבריו עסקו באופן פעיל ביבוא שיטתי של מוצרים כימיים מבולגריה לצורך זיוף דלק ואלכוהול אתילי ללא תשלום מסים ומכסים. במקביל, תוך ניצול העסקים הלגיטימיים של החברה בייצור חומרי חיטוי, הם הפעילו גם מפעל לא חוקי לייצור ממיסים כימיים המתאימים לזיוף דלקים.

למטרות אלו הקים מנהיג ארגון הפשע 3 תת-קבוצות עצמאיות בעלות תשתית וציוד טכני מתאימות. שניים מהם עסקו באספקת ממיסים כימיים לתחנות דלק – או בייבואם מבולגריה או בהפעלת ייצור לא חוקי – והשלישי עסק בהובלת אלכוהול אתילי לא חוקי למזקקות, שבאמצעותן הוא סופק לאחר מכן לשוק המקומי לצריכה.

חברי תת הקבוצות ביצעו פונקציות ספציפיות:

• חפש ממיסים כימיים, מחסנים ומשאיות,
• שמירה על קשר עם חברי ארגון הפשע הבולגרי לגבי העיתוי והשיטות של ייבוא ​​ממיסים כימיים, כמו גם הובלתם ואחסוןם לאחר מכן,
• חיפוש והזמנת חומרי גלם לייצור ממיסים כימיים,
• פיקוח על ייצור והובלה של ממיסים;
• אספקה ​​והפצה של אלכוהול אתילי מוברח בקרב חברות העוסקות במכירת מוצרים אלכוהוליים.

מקום הפעילות העיקרי שלהם היה תחנת משאיות באספרופירגוס, שם קיבלו גם אלכוהול אתילי וגם ממיסים כימיים וגם דלק מזויף.

נעשה שימוש בשני מחסנים במערב אטיקה, שבהם נמסרו תחילה ממסים כימיים מבולגריה, ולאחר מכן הם הגיעו למגרש החניה הנ"ל, שם התרחש זיוף דלק ממקור לא ידוע.

במקביל, ברובע השלישי, עצמאי מהשניים הקודמים, היה מטה של ​​חברה אשר מתוקף פעילותה סיפקה את כל החומרים הכימיים הדרושים לייצור ממיסים כימיים בלתי חוקיים, שמיד לאחר מכן הסתיימו. באותו חניון שימסרו מיכלים לתחנות דלק.

בכל הנוגע לאספקה ​​והפצה של אלכוהול אתילי, הם השתמשו ברשת שיצר המשתתף הראשי כדי להבריח דלק ואחסנו אותו באותו מקום שממנו חבר בתת-הקבוצה השלישית אסף אותו במכונית שלו או במכונית. של חברה שכורה, כדי להעביר אותו ללקוחות – מזקקות וחברות הפצת אלכוהול.

איך התגלתה החבורה

לחשיפת ארגון הפשיעה בוצעה בשעות הערב של יום שלישי ה-5 במרץ 2024 בשעות הערב פעילות משטרתית ממוקדת לאחר שחברי הארגון ייצרו שלושים טונות של ממיסים כימיים, הובילו אותם במשאית לחניון באספרפירגוס והעבירו אותם. למשאית מיכלית, שנסעה אז לתחנת דלק באתונה.

המבצע כלל חיפושים ב-6 תחנות דלק, תחנת משאית, 7 בתים, 2 מחסנים, חברה סיטונאית חיטוי וכימיקלים תעשייתיים, חברה סיטונאית משקאות ו-2 מזקקות.

כתוצאה מחיפושים אלו התגלו ונתפסו:

• 85,265 ליטר של ממיסים כימיים,
• 85,265 ליטר בנזין נטול עופרת ללא מסמכים משפטיים,
• 5762 ליטר אלכוהול אתילי,
• 746 ליטר נוזלים אחרים המכילים אלכוהול,
• 12 מכוניות פרטיות, מתוכן 6 עבדו ו-3, יישלחו לבדיקת מעבדה למחלקה לחקירות פליליות.
• 4 רכבים פרטיים,
• 2 משאיות טנקים,
• 4 רובים,
• 8 טלפונים ניידים
• 78,955 יורו.

היקף הסחר הבלתי חוקי בממסים כימיים של תת-הקבוצה הראשונה הסתכם ב-111 טון, השנייה – 150 טון, והאגרות והאגרות האחרות שהמדינה הפסידה הן מממסים כימיים שנתפסו והן מיובאים לא חוקיים, דלק מוברח, אלכוהול אתילי ואלכוהול אחר. משקאות עולים על 1,200,000 יורו.

העצורים עם חומרי התיק שנוצרו נגדם מועברים לתובע המוסמך ומועברים לחוקר.

אנו מזכירים לכם שאזרחים יכולים להגיש בקשה בעילום שם בטלפון 11012 או בפורטל של המדינה היוונית (gov.gr) "תלונה על פשעים כלכליים" ("Καταγγελία για οικονομικά εγκατα").

Source link