ויניק הרוסי, עצור ביוון, הודה באשמתו בארה"ב

אלכסנדר ויניק, שנעצר ביוון, הורשע בצרפת והוסגר לארצות הברית, הודה בהלבנת הון.

לטענת החוקרים, הוא היה המפעיל של בורסת הקריפטו BTC-e, שקיבלה כספים מפעילות פלילית, לא יישמה כללים לאיסור הלבנת הון ולא אספה נתוני לקוחות.

אֵיך מספר DW, גבר רוסי בן 44 בארצות הברית הודה באשמת קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, לפי הצהרה שפורסמה ב-3 במאי אתר משרד המשפטים האמריקאי הוֹדָעָה.

ארקדי בוך, עורך דינו של ויניק, אמר לסוכנות RIA נובוסטי כי הנאשם עשה עסקה עם החקירה: "הודה באשמה במספר מצומצם של מאמרים, על פי כתב האישום, הוא עמד בפני מאסר עולם, אך העסקה אפשרה לו לצמצם את החקירה". תקופת מאסר למספר "חד ספרתי" של שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

בארצות הברית, וויניק מואשם בהלבנת הון מ-2011 עד 2017, בתקופה שבה היה מפעיל בורסת הקריפטו BTC-e. במהלך תקופה זו, הבורסה שימשה יותר ממיליון לקוחות שביצעו עסקאות בשווי של יותר מ-9 מיליארד דולר, כך אמר משרד המשפטים האמריקני בהצהרה. לפי כתב האישום, בורסת הקריפטו קיבלה כספים מפעילויות פליליות, כולל התקפות של תוכנות כופר, פריצות ותוכניות אחרות, וויניק היה אחראי ישירות להפסדים של כ-121 מיליון דולר.

דו"ח המחלקה מציין גם כי בורסת הקריפטו לא נרשמה כחברת שירותים פיננסיים בארצות הברית, לא יישמה כללים של מכיר את הלקוח או כללי איסור הלבנת הון, ולא אספה נתוני לקוחות. בנוסף, וויניק השתמש בחברות מעטפת כדי להמיר נכסים דיגיטליים למטבע פיאט.

בשנת 2017 נסגרה בורסת BTC-e, במקביל וויניק נעצר ביוון. כפי שדיווח הפרסום שלנו, הרוסי נעצר על ידי משטרת יוון בבוקר ה-25 ביולי, בעת חופשה באחד ממלונות היוקרה בכלקידיקי, לשם הגיע לפני 10 ימים. במעצר השתתפו נציגי רשויות אכיפת החוק בארה"ב. במהלך חיפוש בחדר המלון שלו, שנשכר על ידי משפחתו של אלכסנדר ויניק, נתפסו 2 מחשבים ניידים, 4 טאבלטים, 5 טלפונים ניידים, ראוטר, מצלמת וידאו ו-4 כרטיסי אשראי.

השר-יועץ של שגרירות רוסיה ביוון, אולג ברדיקין, אישר לכתב אתונה הרוסי את עובדת מעצרו של אזרח רוסי, וכן את העובדה שהמעצר נעשה על סמך הודעת משרד המשפטים האמריקני. אלכסנדר ויניק נלקח למעצר במתקן כליאה בעיר סלוניקי והמתין להחלטת בית המשפט שם.

במהלך החקירה הוא הכחיש כי הוא המפעיל של BTC-e, ואמר כי הוא רק עובד בבורסה. הרשויות בארצות הברית, רוסיה וצרפת ביקשו את הסגרתו. ויניק נשלח תחילה לצרפת, שם נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת הון, ולאחר מכן נשלח חזרה ליוון. חמש שנים לאחר מעצרו של ויניק, הוא נשלח במטוס מיוון לארצות הברית.

Source link