הנהלת משרד המס של חלקידה לקחה שוחד וסחטה כספים מאנשי עסקים

זה לא סוד לתושבי יוון שבתקופת שלטונה של מפלגת הדמוקרטיה החדשה, השחיתות שגשגה במדינה. דוגמה נוספת לאמירה זו הייתה מעצרה של הנהגת שירות המס של צ'לקיס.

ראש Δ.Ο.Υ זה היה אדם מהמעגל הקרוב של ראש AADE G. Pitsilis והוא מכהן בתפקיד זה מאז 31 בדצמבר 2018, לפי החלטתו. E.T. נעצר, שהואשם על ידי המשטרה היוונית בהיותו מנהל של Δ.Ο.Υ זה, השתתף בקבוצה רחבה של פקידי מס ואחרים מחוץ למחלקה, שפעלו כ"ארגון פשע", הצליח להרוויח כלכלית מ- סך של 95,600 אירו (לפחות) עבור אנשים פרטיים ומשלמי מסים עסקיים.

מפקח מס זה מונה ביום 31 בדצמבר 2018 על ידי סגן מנהל Δ.Ο.Υ חלקידה מר פיטסיליס עם מספר החלטה 1192139 EX 2018/31-12-2018. לאחר 4 שנים, חודשיים ו-7 ימים, על פי החלטה אחרת של מר פיטסיליס, תחת המספר ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023, גברת זו קודמה למנהלת (מנהלת) של אותו Δ.Ο.Υ

בסך הכל, א.ת. עבדה בחברת Δ.Ο.Υ חלקידה למעלה מ-5 שנים (5 שנים 4 חודשים ו-21 ימים ליתר דיוק), מיום 31/12/2018 ועד שלשום (21/5/2024) בו נעצרה. למפקח המס הזה היו יחסים מצוינים עם מפלגת הדמוקרטיה החדשה.

ב-9 בפברואר 2024, באירוע של הלשכה הכלכלית ההלנית, היא זכתה בפרס על ידי סגן שר ממשלת מיצוטקיס ומפקח מס לשעבר, חבר פרלמנט ממפלגת הדמוקרטיה החדשה. בפרט, באירוע חיתוך הפיתות של המדור האזורי ה-9 של הלשכה הכלכלית של מזרח-מרכז יוון, גברת א.ת. נבחר לפרס.

הוענקה לה תעודת כבוד על ידי מפקח מס לשעבר, סגן שר העבודה והביטוח הסוציאלי הנוכחי, והפרלמנט הנוכחי מה-ND, מר וסיליוס ספאנקיס, וחבר הפרלמנט מאוויה מהרפובליקה החדשה, גב' קונסטנטינה קרמפאצולי.

כמובן, יש לציין שהענקת לגברת סגנית שר וסגנית מ"דמוקרטיה חדשה" לא אומר שיש להם קשר לפעילותה של הגברת הזו. זה פשוט אומר שלראשו של Δ.Ο.Υ של כלקיס היה מערכת יחסים קרובה מאוד עם דמוקרטיה חדשה ומבקש להרחיב אותם לסביבה הממשלתית. ארגון הפשע בו השתתפה לכאורה גב' א.ת. חוסל על ידי שירות הפנים של חיל הביטחון.

על פי תוצאות החקירה שערך שירות זה, הארגון כלל פקידי מס ויחידים שסייעו, פעלו או לא פעלו באופן פעיל בהליכי מס וכן סחטו כספים מיזמים על מנת להשיג סכומי כסף.

לחשיפת הארגון, שלשום א פעולה משטרתיתבמסגרתו נעצרו בסך הכל 7 בני אדם, מתוכם 5 עובדים ו-2 אנשים פרטיים, ועוד 6 אנשים הופיעו בחומרי התיק. נפתח נגדם תיק – לפי חלק מהכתבות – בגין ארגון קהילה עבריינית, שוחד מקצועי וחוזר לעובד, הפרת חובות רשמיות, סחיטה וניסיון סחיטה, שוחד מקצועי לעובד ונשק. לפי ΕΛ.ΑΣהוגשה תלונה נגד שני בעלי תפקידים אשר באמצעות מעמדם דרשו וקיבלו סכומי כסף בתמורה לאי חסימת הליכי החזר מע"מ למוטבים.

כפי שהודגש בדו"ח המקביל, במסגרת החקירה, במהלכה נעשה שימוש בשיטות וראיות מיוחדות, שהושגו כתוצאה מהערכה וניתוח מידע ונתונים ראשוניים, נחשף קיומו של ארגון פשיעה, המורכב מעובדים. ויחידים (רואי חשבון תהליכים), במבנה היררכי ובעלי תפקידים מוגדרים, וכן תת-קבוצה המורכבת משני חברים.

כפי שהתברר, לפחות מאז נובמבר 2023, עוסקים חברי הארגון בהקלה, השמטה או פעולה בקיום הליכי כשירות מס בניגוד לחובותיהם הרשמיות, וכן בסחיטת יזמים, ניצול מעמדם, דרישה. סכומי כסף כפיצוי על מנת לטפל בשאלות המס הבלתי פתורות שלהם.

כמו כן, כפי שציינה המשטרה, ראש הארגון, שעמד בראש פקידי השומה, ריכז את קבלת הכספים וחלוקתם בין יתר החברים. במקביל, תוך כדי תקשורת עם תת-הקבוצה, היא סיפקה מידע רלוונטי על החברות להמשך פעילותן הפלילית.

התוכנית הפלילית פועלת לפחות מאז נובמבר 2023. לאחר חקירה חשאית ארוכה שירות הפנים של חיל הביטחון המשטרה עצרה ביום שלישי 22 במאי איש עסקים שזה עתה שילם למנהל 10,000 יורו – הסכום שבו סחטה אותו על מנת למנוע פיקוח על מס. במשרדה מצאה המשטרה את הסכום ששולם, וכן 40,000 אירו במזומן בביתה.

בין היתר התגלו והוחרמו החפצים הבאים (ראו תמונה למעלה):

• כסף בסך 78,795 יורו,
• 10 טלפונים ניידים,
• 4 מחברות עם הערות בכתב יד,
• מספר עותקים של תיקי מס
• רובה דו קנה שלא היה לו היתר.

במהלך החקירה התגלו (הוכחו) 17 מקרי סחיטה, מהם קיבל הארגון הטבות לא חוקיות בסך 95,600 יורו במשך שלושה חודשים. סביר להניח שהכמויות ותקופת הפעילות היו הרבה יותר גדולים, אך נלמד על כך על סמך תוצאות החקירה.

Source link