בעקבות פירוק ארגון פשיעה בהנהגת אגף המיסים של צ'לקיס, התגלה גילוי חדש בפרשת שחיתות בה היו מעורבים רשויות המס ובכיר במשרד האוצר ששילמו את החקירה לאחר קבלת שוחד.
לפי דוקומנטואנחנו מדברים על הברחות והלבנת הון הנובעות מפעילות פלילית, במקביל מעורבים רואי חשבון ופקיד שומה בתפקיד בכיר במשרד האוצר.
בקיצור, זהו עוד ארגון פשע שזכה לפטרונות של פקיד בכיר המקורב לממשלת מיצוטקיס.
הכל התחיל בתלונה אנונימית והתיק הובא לידיעת השירותים המוסמכים של הפרקליטות היוונית, בראשות גאורגיוס פיסיליס, וכעת הוא הובא לידיעת התובע העליון, ג'ורג' אדיליני וראשי משרד התובע של פיראוס. התלונה נוגעת להקמת חברות פגז ספציפיות במרץ 2023 בפיקודו של "פושע" המעורב בהברחת אלכוהול.
מטרת יצירת החברות הייתה "לחלוק" את מחזור המשקאות המוברחים, שאמור היה לגדול עקב עונת התיירות, כדי לא לעורר חשד בקרב שירותי הבקרה המוסמכים של ΑΑΔΕ. לאחר שמחזור החברות עלה על רף מסוים, החלו רואי החשבון בפירוק החברות ובפירוקן על מנת למחוק את כל עקבות פעילותן.
בתלונה מצוינים מספרי זיהוי של חמש חברות ש"נפתחו" במטרה להטעות את רשויות המס. מקרה זה ומרכיביו הפליליים דווחו בעיקר למנהלת התכנון וההערכה של ביקורת וחקירות (DIPAEE) של מינהל המס ההלני, ולמחלקות נוספות, וכן למשטרה הכלכלית.
עם זאת, לא הושגה "תוצאה".
הלשכה המקצועית של פיראוס הגישה תביעה לרשויות המשפט בקיץ 2023, שבעקבותיה גובשו חומרי התיק ונפתחה חקירה ראשונית.
במסגרת החקירה הורה התובע המוסמך למחלקה לחקירת פשעים כלכליים (ΣΔΟΕ) לבצע חקירה. נטען כי כאשר החלה החקירה להניב פרי והיה איום בפגיעה בבעלי עניין, התערב מנהל משרד האוצר בעל פעילות איגודי מקצועית, המכהן בתפקיד "הראש המדיני" של ΣΔΟΕ. על פי התלונה, המנהל לקח על עצמו לכאורה "לבלום" את חקירת ΣΔΟΕ כדי שהמעורבים יוצבו במקומם תמורת כסף!
כלומר, במקרה זה, לא רק ש-ΣΔΟΕ לא זיהה את ההברחות והלבנת ההון, אלא שבמקביל שולם לפקיד מס בכיר כדי "להרחיק" את המעורבים או להגביל את הפסדיהם. אז מי זה פקיד השומה הבכיר הזה שאליו מתייחס המכתב האנונימי?
מה אומר המכתב
"במארס 2023, מבריח משקאות, לכאורה, "מוכר לרשויות", לפי התלונה, הורה לרואי חשבון בפיראוס ובאתונה להקים חמש חברות. הקמתן של חברות אלו הייתה קשורה ב"שירות למכירת משקאות אלכוהוליים מוברחים בעונת התיירות באיים שונים" כמו רודוס, כרתים, זקינתוס וכו'. יש באיים אלו חנויות משקאות ש"עוסקות ביודעין בהברחת משקאות אלכוהוליים" ומספקות אותם "במלון גדול הכל כלול או לברים של בתי קפה".
יצירתן של חמש החברות הללו לא הייתה מקרית. כפי שהודגש, "מטרת יצירתם הייתה לחלק את המחזור ולא לפעול בחברה אחת, דבר שעלול לעורר חשד בקרב רשויות המס".
דיברנו על מחזור של 2.5 מיליון יורו, שאם הוא יופיע פתאום בחברה חדשה שנוצרה "ללא משרד ראשי, רכש חומרי גלם ותשתיות", באמת היה מתריע בפני רשויות המס כ"אסון מס יוצא דופן". אבל היה עוד משהו בתוכנית. כאשר כל אחת מהחברות הללו מציגה סכום מסוים, צוות רואי חשבון "יבצע פתרון – פירוק והפסקת פעילותם". זה יפחית את הסיכון להתגלות על ידי AADE.
רואי חשבון יצרו למעשה חברות. התלונה מכילה חמישה מספרי מע"מ של חמש חברות. לפי מסמכים רשמיים, מדובר בחברות בעלות הון רשום שנע בין 1,000 יורו (ברוב המקרים) ל-5,000 יורו. בעלי המניות של החברות היו אנשים מבלגיה, צרפת, איטליה, צרפת וקפריסין. כולם הצהירו שהם מתגוררים דרך קבע ביוון ובמיוחד באזורים שונים באטיקה.
מספר חודשים לאחר הקמת החברות, השלב השני של התוכנית יושם: הפסקת פעילות ופירוק. אולם, ככל הנראה, הכל לא הלך כמתוכנן. לפי התלונה, מכיוון שהחברות שנוצרו היו חברות בערבון מוגבל, נדרש "שטר פירוק נוטריוני". במיוחד היה על הנוטריון לערוך מסמכים בנוכחות פיזית של המנהל המוצע של כל חברה.
עם זאת, הדבר היה בלתי אפשרי, וכתוצאה מכך "נכתבו מסמכים נוטריונים כוזבים בעליל". אבל ההונאה זוהתה על ידי שירותי לשכת המסחר של פיראוס. זה היה מוזר שאותם אנשים זרים היו מעורבים במקרים אחרים של הקמת חברה. לטענת אותם גורמים, הם גם גילו שמשהו לא בסדר במסמכים שהגישו.
ביוזמת נשיא לשכת המסחר של פיראוס, יואניס ווטסינאס, הנושא הזה הועלה לדיון בישיבת דירקטוריון, וכן באיגוד המרכזי של הלשכות. מועצת הלשכה של פיראוס החליטה להגיש תלונה לפרקליטות פיראוס, תוך שהיא מציינת "פעולות בלתי חוקיות". זה באמת מרשים איך השירותים ונשיא לשכת המסחר של פיראוס גילו את מה שהשירותים המוסמכים של ΑΑΔΕ בהנהגתו של ג'י פיסיליס לא שמו לב.
לאחר תלונה, התגבש תיק בפרקליטות פיראוס. במסגרת זאת, הוטל על מס הכנסה לבדוק את תוכן התלונות. לפי התלונה האנונימית, צוות ΣΔΟΕ החל לחקור את המקרה ועד מהרה החל לחשוף עובדות שונות, כמו "היעדר משרד ראשי בכל חברה". "הפושע" שהורה על הקמת החברות הפך מודאג מכיוון שהיה סיכון של "ביטול תשלום חשבוניות עבור המוצרים שנמכרו".
כפי שכבר צוין, התשלום מתבצע אך ורק באמצעות הנפקת שיקים מתוארכים. לכן, "העבריין" חיפש פתרון "להגביל את הנזק שהיה צריך להיגרם" כתוצאה מחקירת SDOE. ההחלטה לא איחרה לבוא. זה היה "מנהל משרד האוצר", שזה עתה מונה לתפקיד במשרד ושהיה גם חבר בפדרציה של פקידי המס היווניים. לפי התלונה, מפקח המס של האיגוד לעתים קרובות "כותב מאמרים בעיתונות הקטנה על אירועי מס והחלטות ממשלה".
מפקח המס המדובר מצא לכאורה פתרון. החל משנת 2020, ל-ΣΔΟΕ "לא תהיה גישה לקבצים של פלטפורמת myData, שהיא כלי ביקורת לשירותי ΣΔΟΕ בלבד". לפיכך, "אין לה גישה להתנהגות המס של החברות הנבדקות". ה"חולשה" הזו של ΣΔΟΕ נוצלה לכאורה על ידי פקיד השומה כדי "להפריע לחקירה" בתמורה ל"תגמול כספי".
"יוקרת תפקידו במשרד האוצר, שהוא גם ראש פוליטי של היחידה התפעולית ΣΔΟΕ, ובהינתן חוסר יכולתו של ΣΔΟΕ לבקר את התנהגות המס של נישומים בחברות עקב חוסר גישה לפלטפורמת myData, הם יצרו התנאים האידיאליים למעורבותו – ככל הנראה לתגמול כספי – בתהליך הבקרה, המונעים את המשך החקירה באופן שלא ישפיע על החברות הללו, במיוחד על מקבלי החשבוניות באיים, כך ששאלת החזרתן. לא עולה", – אומרת התלונה האנונימית.
More Stories
"מחירים גבוהים משלימים את המחזור שלהם וכמו שפעת חולפים"אומר משרד האוצר היווני הפטליסטי
חיים לאחר המוות: זה מאוד אמיתי
בצ'רקאסי, מורה באוניברסיטה פוטרה עקב ביקורת בתה על ה-OCU