חבורת רמאים מקוונת נחשפה. כיצד פעלו משתתפיו

המחלקה לביטחון פנים של תת-מנהלת הביטחון של אתונה פירקה כנופיה שחבריה עסקו בהונאה מקוונת, וסכום הרכוש הכולל שהם גנבו עלה על 154,000 יורו.

נגד 2 חברים מובילים נפתח תיק בגין יצירה והובלה של ארגון פשע, שחבריו ביצעו במשותף וחוזר הונאה באמצעות גישה בלתי חוקית לנתוני בנק אלקטרוני, זיוף, הלבנת הון מפעילות פלילית וכן קבלה והשלכה של מוצרים פליליים עם הפסד כולל של יותר מ 120,000 יורו.

בתיק גם שמות 66 אנשים שפעלו כ"פרדות כסף" ונאשמים במתן נכסים כדי להקל על מטרות ארגון הפשע.

כפי שהתברר במהלך חקירת המשטרה, במהלכה נעשה שימוש במידע וכן מחקרים טכניים ודיגיטליים, פעולות הארגון ממוקמות בסדר כרונולוגי החל ממרץ 2023, וחבריו פעלו על פי מתודולוגיה מסוימת. בפרט, חברי ארגון הפשע ביצעו הונאה תוך שימוש בשני אופנים שונים:

• שיטה 1 – פרסום וירטואלי ברשתות חברתיות:
  • הם פרסמו פרסומות פיקטיביות למכירת מכוניות ומכונות חקלאיות במחירים מאוד נמוכים ומפתים, וכך הקורבנות היו פסיביים, שכן הם עצמם תקשרו עם הפושעים,
  • לאחר מכן, על מנת "לסגור" את העסקה, ביקשו העבריינים וקיבלו תשלום מקדמה בתואנה שהמכונית לא תעמוד לרשות קונה פוטנציאלי אחר;
  • לאחר שחילצו כמה שיותר כסף מהקורבנות, הם ניתקו כל תקשורת כדי שעקבותיהם ייעלמו.
• שיטה 2 – מקבלי פיצויים והטבות:
  • הרמאים עקבו אחר קורבנות פוטנציאליים באמצעות פלטפורמות מקוונות והתחזו לעובדים של סוכנויות ממשלתיות, והתחזו לשולחים של סובסידיות או החזרים ממשלתיים,
  • ניצל את בורותם של הקורבנות בפעולות בנקאיות והורה להם להעביר כספים לחשבונות "עסקים" של צדדים שלישיים שכבר "גויסו" על ידי חברי הארגון,
  • השיג גישה לחשבון הבנק עצמו, ובכך גרם לנזק כלכלי גדול אף יותר לקורבנות.

כפי שצוין במודעה, בשני המקרים הם העבירו כסף לחשבונות בנק של אנשים שגייסו כפרדות כסף, תמורת עמלה של 300-500 יורו, תלוי בבנק ששירת אותם בכל פעם.

לפי ELAS, מאפיין אופייני לשיטות פעולתם היה שחברי ארגון הפשע הפגינו מיומנות רבה, כושר המצאה והצלחה מדהימה בהימנעות מטעויות שעלולות להוביל לגילוין. הם ערכו רשימות ואספו מידע על מטרות, ולעתים קרובות יצרו איתם קשר זמן מה לפני ההונאה כדי להעשיר את המידע שלהם כדי להיות משכנעים במסר הסופי.

להפסקת פעילותם, בוצעה בשבת בבוקר (15/06) מבצע משטרתי מתואם בבתי חברי הארגון, במהלכו אחד מהחברים המובילים וכן אדם נוסף שמילא תפקיד של "כסף". פרד", זוהה ונעצר בגין הפרת חקיקת הסמים. במהלך החיפושים נתגלו ונתפסו החפצים הבאים:

• 3 מכוניות,
• 7,710 יורו,
• 9 טלפונים ניידים,
• כרטיסי בנק רבים,
• 3 קונסולות משחק,
• מחשב נייד ושעון חכם,
• מסמכים רבים (מס, בנקאות וכו')
• 2 קופסאות המכילות 60 טבליות תרופה.

החקירה חשפה עד כה 12 מקרי הונאה, וסכום הרווחים הבלתי חוקיים עלה על 154,000 יורו. העצורים נלקחו למחלקה המוסמכת של הפרקליטות.

Source link