AADE: 287 חברות סיניות התחמקו ממס

תמונה שנוצרה על ידי AI

רשות המסים היוונית העצמאית (ΑΑΔΕ) גילתה רשת ענקית של 287 ארגונים סיניים, שעל ידי שינוי קופות רושמות הפחיתו שוב ושוב את ההכנסה המוצהרת שלהם.

חקירת AADE גילתה את זה מאחורי הארגונים הסיניים עמדה חברת תוכנה עם נציג משפטי יווני ושני סינים מסלובקיה שסיפקו תמיכה טכנית לפושעים על ידי "שינוי" בקופותיהם..

הסיפור התחיל בינואר, אז ΑΑΔΕ התקבלו תלונות אנונימיות על פעילות בלתי חוקית של חברה הממוקמת בקומוטיני, חברה אחרת ממוקמת בלריסה וסניף בסלוניקי. באופן מיוחד תלונות הקשורות לקוד QR בלתי קריא בקבלות. בדיקת קריאות שערכה AADE מצאה שהתלונות נכונות ושהמסמכים הראו סכומים נמוכים ממה שהיו בפועל.

נעשה שימוש בשיטת "קניית מסתורין", שבה עובדי המחלקה ראיינו לקוחות בחנויות שצוינו. כדי לתפוס את המתחמקים בשעת מעשה, צוותים מיוחדים התערבו טכנולוגית במערכת, והפחיתו את זמן השידור של נתוני FEM מ-24 שעות לדקה אחת, כך שברגע ביצוע העסקה, עובד AADE יוכל להשוות אותם לנתוני Z של הקופה. כתוצאה מהפצת המייל זוהה הספק של המכשיר הבלתי חוקי וכך נחשפה רשת לקוחותיו המורכבת מ-287 מפעלים, כולם עוסקים בסחר קמעונאי ושייכים לאזרחים סינים.

מביקורת לחודש פברואר עלה כי נמסרו 220,000 צ'קים בסכום כולל של 3 מיליון יורו, אך המחזור בפועל היה גבוה פי כמה, שכן בשיטת תשלום במזומן הגיעה הפחתת השווי המוצהר ביחס לשווי בפועל ל-90%. דוגמה טובה היא צ'ק על סך 21.90 יורו, עליו הוצהר סכום של… 2.1 יורו.

לדברי ראש ה-AADE, ג'ורג' פיטסיליס, ההיקף האמיתי של העלמת מס עדיין לא ידוע ככל שהפיקוח נמשך, אך הוא צפוי להגיע "גבהים חסרי תקדים".

Source link