איראן השתמשה בשני הבנקים הגדולים בבריטניה כדי להעביר כסף בחשאי ברחבי העולם כחלק מתוכנית ענקית לביטול סנקציות בגיבוי שירותי הביון של טהראן, לפי דיווח שפורסם ב"פייננשל טיימס".
לוידס וסנטנדר בריטניה סיפקו חשבונות ל"חברות קדמיות" בבריטניה שהיו בבעלות חשאית של חברת פטרוכימיה איראנית שננקטה בסנקציות הממוקמת ליד ארמון בקינגהאם, מדווח זמנים כלכליים.
בשליטת המדינה חברה מסחרית פטרוכימית (PCC) הייתה חלק מרשת שארה"ב מאשימה בגיוס מאות מיליוני דולרים עבור קודס איראני שומרי המהפכה ושיתוף פעולה עם סוכנויות ביון רוסיות כדי לגייס כספים עבור מיליציות פרוקסי איראניות. הן PCC והן חברת הבת בבריטניה PCC UK כפופות לסנקציות אמריקאיות מאז נובמבר 2018.
מסמכים, מיילים ורישומים חשבונאיים מראים שבמהלך תקופה זו יחידת PCC UK המשיכה לפעול ממשרד בגני Grosvenor בבלגרביה, תוך שימוש ברשת מורכבת של ארגונים וירטואליים בבריטניה ובמדינות אחרות, כולל סין.
More Stories
תקיפה עם פטיש בבית ספר בצ'ליאבינסק (וידאו)
גאורגיה: בידזינה איוונישווילי רוצה להתנצל בפני האוסטיים על המלחמה ב-2008
הצרכן הגדול ביותר של גז רוסי יסרב לו מ-2025