המנהלת העצמאית להכנסות המדינה (AADE) משחקת את התפקיד של "האח הגדול" בתור המערכת החדשה שהיא מכינה תהיה גישה לחשבונות הבנק של יחידים וישויות משפטיות, ו"יסרוק" את כל העסקאות שלהם.
זוהי אפליקציית Nexus Crosscheck לחשבון בנק (BANCAPP)הממכן את תהליך אספקת הנתונים והמידע על אנשים וישויות משפטיות בשליטה. בעזרת BANCAPP נאספים ומשתמשים בנתונים מקובץ המוצרים הפיננסיים ועסקאות פיננסיות אנליטיות, תנועות בחשבונות בנק, חשבונות תשלום ומוצרים פיננסיים אחרים ועסקאות פיננסיות אנליטיות של נישומים עם מספרי מע"מ שלגביהם ניתן צו בקרה. .
הבדיקה מכסה פיקדונות, הסכמי רכישה חוזרת, מוצרי ביטוח, נגזרים, מניות וכן הלוואות וכספות. עם המערכת החדשה, AADE תקבל תגובות רלוונטיות על חשבונות בנק ונכסים בחמש השנים האחרונות תוך 48 שעות. נתונים אלה ייבדקו עם החזרי מס כדי לקבועהאם גובה המיטלטלין והוצאות המחיה מצדיקים את ההכנסה שהם מציגים לרשויות המס.
אם לא מוצדק, ייחשב להגדלת עושר בלתי מוצדקת, והסכום העודף יחויב במס בשיעור של 33%. המידע שעל גופים בנקאיים ופיננסיים לשלוח יעסוק ב:
- הפקדות לפי דרישה והפקדות לזמן מוגבל
- מענקים (תרומות).
- חשבונות השקעה עם כל סוגי התיקים של מוצרי השקעה וניירות ערך כגון קרנות נאמנות, אג"ח, מניות, פרמיות בנקאיות, נגזרים, ריפואים וכו'.
- כרטיסי אשראי.
- כספומטים.
- חשבונות לתשלום.
- כרטיסים משולמים מראש.
- ארנקים אלקטרוניים.
More Stories
הכלכלה היוונית בתנועה "לשום מקום"
משפחות של דיפלומטים רוסים עוזבים את ארצות הברית
הוא תמך באוקראינה ובקמאלה האריס, גייס אפגנים לכוחות המזוינים של אוקראינה. מה ידוע על היורה שרצה להרוג את טראמפ