EL.AS נמצאת בידי רמאים שחסכו 70 מיליון על העלמת מס

משטרת המס הפסיקה את פעילותו של ארגון פשע גדול, שבאמצעות יצירת חברות עסקאות שלא קיימות ושימוש במסמכים כוזבים, ארגן הונאה בתוך המדינה ומחוצה לה באמתלה של מע"מ והשגת מקדמות הניתנות להחזר.

במהלך פעילות משטרתית ביום שני שעבר נעצרו 11 בני אדם, 10 מהם חברים בארגון פשע, בהם שלושה מנהיגים. נפתח נגדם תיק פלילי בגין ארגון קהילה פושעת, זיוף, הונאה, הונאה של המדינה היוונית והאינטרסים הפיננסיים של האיחוד האירופי, הלבנת הון מפעילות פלילית והפרת חוקים בנושא נשק, סמים וחוק המכס הלאומי. , כשבמקביל 23 אנשים נוספים מעורבים בפרשה .

שיטת פעולה

לפי ELASבמהלך חקירה בת חודשים התברר כי הנאשם יצר והצטרף לארגון פשיעה בעל מבנה וארגון ארוך טווח וספציפי, במטרה להסתיר אי החזר מע"מ או הקמת זכויות להחזר מע"מ שלא כדין, גבייה בלתי חוקית. הטבות כספיות והסתרת סיוע כספי בלתי חוקי מקרנות של מדינת יוון והאיחוד האירופי, דרך חברות לא קיימות שמוכרות מוצרים טכנולוגיים, או ישויות משפטיות בעלות המאפיינים של "נעלם".

כדי להשיג את מטרתם הבלתי חוקית, חברי הארגון:

• השתמשו במסמכים מזויפים ובהצהרות כוזבות ליצירת חברות, וכן הגישו הצהרות שכירות כוזבות למשרד המס של המדינה העצמאית,
• הכריז על מטה החברות כמקום בו מעולם לא הוקמו ולא ניהלו כל פעילות מסחרית,
• השתמש ב"אנשי קש" או בפרטים של אנשים שאינם קשורים לישויות משפטיות כמנהלים/נציגים של חברות,
• באמצעות הפרטים האלה הם הקצה מספרי מע"מ וקיבלו קודי taxisnet,
• רשם נתונים אלו במרשם המסחרי הראשי,
• הכריז על שטחים מושכרים כביכול של חברות בפלטפורמות אלקטרוניות, הגיש דוחות מס והגיש בקשות מתאימות לסיוע בתשלומי מקדמה רלוונטיים;
• פתחו חשבונות בנק ארגוניים וכרטיסי בנק המקושרים אליהם, וכן הנפיקו קודי בנק אלקטרוניים.

עם זאת, על מנת להימנע מגילוי פעילותם על ידי רשויות אכיפת החוק, הם דאגו ליצירת ישויות משפטיות חדשות, התקינו ללא הרף משתתפים חדשים כמנהלים וכיסו עסקאות עסקיות פיקטיביות באמצעות רשת של עסקאות בנקאיות, יחד עם אי התאמה בין החזרי מע"מ תקופתיים. ביחס להלוואות בנקאיות וחיובים בחשבונות.

כתוצאה מכך, רשויות המס קיבלו החלטות כ"תשלומים בלתי חוקיים" ביחס לאנשים שאינם קיימים או "אנשי קש", ומונעים מהם את האפשרות לגבות ולהימנע מסנקציות פליליות ומנהליות נגד חברי הארגון.

מקרה טיפוסי, לפי הדיווח, הוא יצירת חמש חברות על ידי ניצול פסולה של נתונים אישיים והעברתן אליהן של 26 חברות שהיו בשליטת החשאיות של חברי הארגון. אדם זה נכלל ברשימה המעודכנת של חייבים גדולים למדינה בסך של כ-3,250,000 יורו.

בפרט, בכל הנוגע להונאת מע"מ, חברות המנוהלות על ידי חברי הארגון הוציאו חשבוניות פיקטיביות בסך 16,000,426.39 אירו וקיבלו חשבוניות פיקטיביות בסך של 13,545,119.26 אירו עבור עסקאות מקומיות ואספקה ​​תוך קהילתית, במקביל, הן ביצע את התשלומים הבנקאיים המקבילים עבור תשלום פיקטיבי של שווי חשבוניות פיקטיביות והגיש דוחות מע"מ כוזבים. הודות לנוהל זה, חברי הקבוצה גבו סך של 5,426,106 יורו בהחזרי מע"מ עבור אספקות פיקטיביות של סחורה בעת יבוא ממדינות חברות. אירופה מוצרים בשווי 70 מיליון יורו, לאחר שהצליחו לנכס את המע"מ המגיע בסכום של 13,548,387 יורו.

בכל הנוגע להונאה בתשלום מראש, תוך שימוש בתחבולות וניצול תשתיות החברות, ניסיונן ומעקב מתמיד אחר נהלי חשבונאות, הן הפכו למקבלים בלתי חוקיים של סיוע כספי זה באמצעות הצהרות כוזבות, לא מדויקות או חלקיות של מע"מ ומחזור ברוטו.

כך הפך הארגון 69 חברות למוטבים בלתי חוקיים, שקיבלו סך של 9,695,525.34 יורו, ובאמצעות 13 חברות נוספות ניסו לגבות עוד 3,582,066 יורו.

כדי להכשיר את הכנסתם, הם ארגנו ערוץ בין-בנקאי מבוך המורכב מ-131 חשבונות בנק. באמצעותם, באמצעות 52,539 עסקאות בנקאיות, הם העבירו את הסכומים שהתקבלו מ-133 מקדמות שהוחזרו ו-44 החזרי מע"מ לחשבונות של חברות שהוקמו במדינות החברות באיחוד האירופי העוסקות בסחר בציוד טכנולוגי. הם גם רכשו מכוניות יוקרה ומוצרים טכנולוגיים.

ואכן, רמת המוכנות והכישורים הגבוהים של ארגון פשע זה מעידה על כך שחבריו הקימו 30 מפעלים וירטואליים בספטמבר ואוקטובר 2023 בלבד כדי להצטרף לתוכנית המסובסדת של האיחוד האירופי.

מה התגלה

במהלך חיפושים אישיים וחיפושים שבוצעו בבתים ובעסקים, נמצאו ונתפסו: 54,186 יורו, 2 אקדחים, 2 רובי ציד, מחסניות ומגזינים רבים, 6 סכינים, אגרוף ברזל, 8 מכוניות יוקרה, 59,989 טבליות תרופות בלתי חוקיות, 1711 סיגריות אלקטרוניות וטלפונים ניידים רבים. בנוסף, במהלך החקירה נתפסו 1,556,333.82 יורו מחשבונות הבנק של 22 חברות.

העצורים נלקחו למשרד התובע האירופי ביוון.

Source link